Compliance Officer – AML

Legal/ethics

Formation Compliance 

2018 – DU Compliance Officer, spécialité lutte anti-blanchiment
Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines sous le patronage de l’ACAMS

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l’acquisition permettant la connaissance précise et technique de l’environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Mention Bien – Parrain de la promotion : M. Bruno Dalles, directeur de TRACFIN

Projet et Mémoire : Cartographie des risques pour une plateforme d’échange de crypto-actifs 

Publié dans la revue ACAMS TODAY septembre/novembre 2018, volume 17, pp 84-87, Brand new currencies search for good old regulators

Expériences professionnelles – Conformité

Specialist Compliance officer AML CIB CBK

2019 – BNP Paribas, Paris

Dans le cadre d’un laboratoire AML dans la filière Corporate and Investment Banking (CIB) pour du Correspondant Banking (CBK), des scénarios AML ont été créés. Après consolidation, ils passent en phase de transfert near-shoring. Dans le cadre de cette transition, j’ai été en charge de la gestion du backlog et d’une partie de la prise en charge du transfert. A ce titre, j’ai notamment eu pour mission de concevoir et appliquer une formation (en anglais) pour les équipes à l’étranger. 

Concernant le backlog j’avais pour fonction d’analyser les transactions en vue de leur clôture ou transfert auprès de Tracfin après accord du Reporting Officer. Pour cette mission j’entretenais une relation étroite avec le département business pour communiquer avec les banques clientes, ainsi qu’avec les départements compliance des affiliés BNP.

Parallèlement, j’ai pris en charge la mise en place et le suivi d’un service de veille juridique, réglementaire et institutionnelle (conférences Cour de Cassation et ACPR, publications Tracfin…).

Outils : SearchSpace, Factiva (DowJones).

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Expériences professionnelles – Juriste contentieux

Juriste contentieux

2016-2018 – CEGC, Paris

CEGC – filiale de Natixis – fournit du cautionnement aux prêts immobiliers. Dans la cadre de la gestion d’un portefeuille de contentieux retail, j’ai développé une approche de détection de fraudes via la création d’un protocole KYC systématique : détection de Personnes Politiquement Exposées (PPE), obtention de justificatifs valides, etc. A cela s’ajoute le contrôle des transactions : volume, montant, récurrence, etc.

La gestion du portefeuille en lui-même consistait en analyses personnalisées de dossiers contentieux, prises de titre, procédures exécutoires, négociations amiables multi-partites (débiteurs, créanciers, notaires, banques…) sur un encours de 40 millions d’Euros.

Juriste contentieux

2016 – Crédit Immobilier de Bretagne
  • Analyse des dossiers contentieux en relation avec les différents intervenants internes et externes et mise en place de voies d’exécution.
  • Gestion des dossiers de surendettements et les dossiers de procédures collectives.
  • Veille juridique, rédaction des conclusions judiciaires et représentation du CIB auprès des tribunaux.
Gestionnaire litige, créances et contentieux 2015-2016 – CPAM / LMDE
  • Gestion des créances de la LMDE vis-à-vis des étudiants, les créances des étudiants ou encore celles des professionnels de santé à l’encontre de la LMDE.
Chargée de recouvrement (pré-contentieux)

2008-2009  – Crédit Immobilier de Bretagne
  • Gestion des impayés de plus de deux mois : règlement amiable et planification de remboursement.
  • Rédaction d’actes et veille juridique en droit immobilier et consultation du BODACC.

Expériences professionnelles – Enseignement

Enseignant-chercheur

2009-2013 – Universités de Rennes I, Vannes, Angers et Paris V
  • Gestion pédagogique et administrative de plus de 300 étudiants chaque année.
  • Création, préparation et diffusions des cours : supports,  devoirs et examens, création et gestion de plateforme numérique.

Expériences professionnelles – Juriste généraliste

Juriste

2010 – Cabinet de Maître Desforges
  • Veille juridique dans le domaine du droit social plus précisément. 
  • Rédaction d’actes : mémoires dans des procédures prud’homales et des procédures civiles.
  • Rédaction de statuts de sociétés, rédaction de contrats de prestation de service, conseil dans des procédures collectives.
Juriste

2005-2007 – Cabinet de Maître Alix
  • Veille jurisprudentielle du droit en général
  • Rédaction de conclusions au pénal et au civil.

Formation 

2018 – DU Droit de la propriété intellectuelle – Université de Nantes

2015 – Master II Etudes politiques – Mention Assez Bien – Université Rennes I  

Mémoire sous la direction de M. le Professeur Frédéric Lambert, Doyen de la Faculté : 

Le débat sur la peine de mort 1906-1908. Entre science politique et droit, le rejet de l’abolition au début du XXème siècle en France.

2009 – Master II – Histoire du droit – Mention Bien – Université Rennes I  

Mémoire sous la direction de  Madame le Professeur Marie-Yvonne Crépin : 

L’essor des savoirs pré-scientifiques du phénomène criminel au XIXè siècle. Les prémices de la criminologie.

2008 – Master I en droit privé, parcours « Carrières judiciaires » – Université Rennes I 

Relations internationales, droit pénal spécial, droit pénal des sociétés, voies d’exécution, libertés fondamentales, droit communautaire

Participation au concours Cassin : concours francophone de plaidoiries sur le droit européen des droits de l’Homme.

2007 – Licence en droit, spécialité droit approfondi – Université de Vannes

Communications scientifiques

« Le traitement des délinquants d’habitude corrigibles et incorrigibles au XIXème siècle : entre éloignement et eugénisme »
30 janv. 2015 – Communication pour le colloque sur l’« Injonction de soin. Information, secret professionnel et injonction de soin » (CRAVS, Rennes)

« Les modes de communication alternatifs dans les prisons cellulaires au XIXème siècle»
15 déc. 2014 – Communication pour le colloque « Lire, écrire, penser et communiquer en prison. La question des droits, XVIIIe-XXIe siècle, France, Italie, Espagne, Allemagne » (Université de Paris VIII)

« Penser le repentir par la prison au XIXème siècle – Entre humaniste charitable et utilitarisme social »
9 avr. 2014 – Communication pour le colloque « Approche pluridisciplinaire du repentir : formes, espèces, enjeux » (Chambéry, Université de Savoie)

« Crime et folie au XIXème siècle : le traitement des aliénés-criminels par dans les prisons »
12 oct. 2013 – Communication pour la journée d’étude « Réprimer et soigner Logiques et pratiques des soins pénalement ordonnés » (Nantes, MSH Ange-Guépin)

« De la détention préventive dans les procédures criminelles dans la seconde moitié du XIXème siècle. Étude comparée des législations française et anglaise. »
13 déc. 2012 – Communication pour le colloque « Principes et Modalités de la détention avant jugement » (Paris XIII)

« Les prisons-manufactures. Du travail dans les prisons, la Révolution pénitentiaire dédiée à l’industrie ? »
21 sept. 2011 – Communication pour le colloque « Justice in Wartime and Revolutions – Europe, 1795-1950 » (Bruxelles)

« La colonisation pénale »
7 avr. 2011 – Communication pour le colloque « Colonisation, décolonisation et colonialité : perspectives transdisciplinaires » (IEP de Rennes)

Communication

  • Langues: 

Anglais : fluide (TOEIC : 930/990)

Allemand : notions

  • Bureautique :

Microsoft Office, Open Office, Google Docs, Google Drive

  • Publication et présentation :

Plateforme numérique avec WordPress (installation, gestion et édition), PowerPoint, Prezi

  • Langages informatiques :

Notions en Assembleur (Atmel 328P), C et PHP

Activités

Mobilité

Secourisme 

 Permis B

SST (validé en septembre 2017)
Danses de couples Lindy-Hop, Balboa, West Coast Swing, Blues
Poker Stratégie, organisation, couverture de tournois nationaux et internationaux pour ClubPoker.net
Sport

Association

 Natation, course à pied (compétition), plongée (PADI Open Waters), parapente, moto

Membre du Cercle de la Compliance et de Anticor